10 milyar TL'lik vurgun! 18 ilde 'forex' operasyonu!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, forex yatırım dolandırıcılığı ile ilgili teknik ve fiziki takip sonucu önceden tespit edilen 22 ilçedeki 88 adreste bulunan 153 şüpheliye eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 132'si gözaltına alındı.

POLİS HELİKOPTERLERİ DESTEK VERDİ

Operasyona, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat Polisleri ile polis helikopteri de havadan destek verdi.

LÜKS SİTEYE BASKIN YAPILDI

Operasyon kapsamında, Esenyurt Koza Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitedeki daireye baskın yapıldı. Baskın sonucu ekipler evde arama yaptı.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

18 İLDE EŞ ZAMANLI OLARAK YÜRÜTÜLDÜ

Operasyon, İstanbul başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Diyarbakır ile beraber 18 ilde eş zamanlı olarak yürütüldü.

10 MİLYAR TL'LİK VURGUN BELİRLENDİ

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu şüphelilerin 18 ilde yaklaşık 10 milyar TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Yapılan operasyonlarda gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyonla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. SPK'dan izinsiz hesap açan şüphelilerin yatırım yapmak isteyenleri yüksek kazanç vaadiyle Forex'e yönlendirdikleri, önce para kazandırdıkları daha sonra ise paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin Forex'te biriken paralarını daha sonra kapalı çarşıdaki döviz bürolarında bozdurdukları saptandı.

210 PARAVAN ŞİRKET KURDULAR

Şüphelilerin buradan aldıkları paraları da ticaret süsü vererek sahte faturalarla 210 paravan şirketin hesabına aktardıkları belirlendi. Şüphelilerin daha sonra bu paraları kripto para hesaplarına aktararak İngiltere ve Karadağ'a kaçırdıkları tespit edildi.

MASAK ŞİRKET HESAPLARINA EL KOYDU

Para trafiğindeki akışı belirleyen siber ekipleri, konuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bilgi verdi. MASAK, operasyondan 10 gün önce paravan şirketlerin hesaplarına el koydu. Öte yandan aynı şebeke üyelerinin Türkiye'deki bazı şüphelilerin dolandırıcılık yaparak elde ettikleri paraların yine kripto para hesaplarıyla yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettikleri tespit edildi.